A.簽約/解約類業(yè)務(wù)
B.轉(zhuǎn)賬類業(yè)務(wù)
C.信息維護(hù)類業(yè)務(wù)
D.查詢類業(yè)務(wù)

A.真實性
B.完整性
C.合規(guī)性
D.及時性

A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱相同的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.已上報可疑交易報告的
E.初次識別和持續(xù)識別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險類客戶
F.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個人信貸業(yè)務(wù)
G.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國籍、身份證件的種類、號碼和有效期
H.被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查

A.客戶要求變更姓名、國籍、手機(jī)號、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限的
B.持續(xù)識別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

A.商戶名稱
B.商戶編號
C.分期客戶姓名
D.分期金額
E.商戶公章