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多項選擇題

執(zhí)行盡職調(diào)查可采取以下哪些方式（）。

A.核實信息
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.補充證明材料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

哪些崗位具有執(zhí)行盡職調(diào)查的權(quán)限：（）。

A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

多項選擇題

在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢?，可采取的措施有：（）。

A.對客戶重新進行身份識別
B.報告風(fēng)險信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險等級
D.增錄可疑交易

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