A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
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A.簽證核對(duì)
B.上門(mén)核對(duì)
C.系統(tǒng)核對(duì)
D.柜面核對(duì)
A.客戶(hù)提供虛假資料
B.客戶(hù)不配合身份識(shí)別
C.客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶(hù)與禁止業(yè)務(wù)往來(lái)的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
A.編號(hào)
B.申請(qǐng)人名稱(chēng)
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時(shí)間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來(lái)的實(shí)體和個(gè)人
B、客戶(hù)提供虛假開(kāi)戶(hù)資料
C、涉嫌洗錢(qián)或涉恐融資影響我*行聲譽(yù)或財(cái)產(chǎn)損失
D、客戶(hù)不配合我*行身份識(shí)別或組織批量開(kāi)戶(hù)
E、有明顯理由懷疑客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)或出租賬戶(hù)
A.已被司法部門(mén)凍結(jié)止付
B.已用于質(zhì)押的存款或理財(cái)資金
C.存款或理財(cái)資金所有人死亡后，尚未按司法部門(mén)要求辦理繼承過(guò)戶(hù)手續(xù)的存款或理財(cái)資金
最新試題
質(zhì)押票據(jù)查詢(xún)查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢(xún)。
如需退匯，應(yīng)通過(guò)查詢(xún)賬戶(hù)哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
為更好服務(wù)客戶(hù)，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
掛賬原因?yàn)閼?hù)名有括號(hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶(hù)名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。
票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書(shū)不同，可分為（）。
協(xié)助扣劃時(shí)，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶(hù)，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個(gè)人）賬戶(hù)。
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬(wàn)元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??；2019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說(shuō)法正確的是（）
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專(zhuān)人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。具體做法為（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書(shū)寫(xiě)要求，3前面必須加“零”。