A.戰(zhàn)略目標(biāo)因素
B.國家/地域風(fēng)險因素
C.客戶風(fēng)險因素
D.業(yè)務(wù)/產(chǎn)品風(fēng)險因素
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A.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的制裁決議名單
C.其他國際組織、其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢與反恐怖活動組監(jiān)控名單
E.洗錢風(fēng)險管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測關(guān)注的組織或人員名單
A.周
B.1個月
C.3個月
D.6個月
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
A.可疑交易數(shù)據(jù)提取
B.交易數(shù)據(jù)補(bǔ)錄
C.可疑交易人工甄別
D.可疑交易報告
E.回執(zhí)加載與核查
F.可疑交易后續(xù)處置措施
A.大額數(shù)據(jù)提取
B.大額交易信息補(bǔ)錄
C.大額交易報告
D.報告回執(zhí)加載與核對
E.大額交易報告定期排查
最新試題
以下對儲蓄國債（憑證式）收款憑證的紙張使用描述正確的是（）。
國債承銷團(tuán)成員應(yīng)具備以下（）基本條件。
儲蓄國債（憑證式）收款憑證有色底紋版使用了哪些技術(shù)？（）
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，承銷機(jī)構(gòu)無權(quán)制定。
財(cái)政部應(yīng)按照（）原則，對記賬式國債承銷團(tuán)成員履約情況進(jìn)行綜合排名。
以下儲蓄國債（憑證式）收款憑證背面版面字體規(guī)格正確的是（）。
投資者可憑國債收款憑證及有效身份證到任意營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提前兌取期持有的儲蓄國債（憑證式）。
儲蓄國債（憑證式）收款憑證號碼在紫外燈光下顯（），在紅外光源下顯（）。
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的儲蓄品種有（）。
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)就報名參加國債承銷團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)的（）情況征求人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等部門意見。