A.運(yùn)營(yíng)主管對(duì)憑證調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并在《庫(kù)房配送調(diào)撥單》上簽章
B.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員選擇“61702憑證調(diào)撥出/入庫(kù)”交易，錄入相關(guān)要素后提交
C.該交易為1+0靜態(tài)授權(quán)
D.交易成功后，生成電子憑證，柜員按照系統(tǒng)提示掃描《庫(kù)房配送調(diào)撥單》與原《調(diào)撥申請(qǐng)單》做附件

A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱(chēng)相同的
C.客戶有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.已上報(bào)可疑交易報(bào)告的

A.初次識(shí)別和持續(xù)識(shí)別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)客戶
B.境外人士開(kāi)立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國(guó)籍、身份證件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期
D.被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
E.客戶存在可疑或異常情形

A.客戶要求變更姓名、國(guó)籍、手機(jī)號(hào)、身份證件或身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限的
B.持續(xù)識(shí)別過(guò)程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

A.開(kāi)立個(gè)人賬戶。已在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶的客戶再次開(kāi)戶（含自助開(kāi)卡）
B.特殊業(yè)務(wù)。辦理賬戶激活、換卡及損壞換卡、掛失等特殊業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶本人身份進(jìn)行持續(xù)識(shí)別
C.信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期業(yè)務(wù)。持有農(nóng)業(yè)銀行信用卡的客戶申請(qǐng)辦理專(zhuān)項(xiàng)分期業(yè)務(wù)
D.電話開(kāi)通短信