多項選擇題信用卡業(yè)務(wù)開展加強型盡職調(diào)查的情形：（）。

A.初次識別和持續(xù)識別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險類客戶
B.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個人信貸業(yè)務(wù)
C.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國籍、身份證件的種類、號碼和有效期
D.被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查
E.客戶存在可疑或異常情形


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題信用卡業(yè)務(wù)對以下情形進行客戶身份重新識別：（）。

A.客戶要求變更姓名、國籍、手機號、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限的
B.持續(xù)識別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形

2.多項選擇題辦理信用卡持續(xù)識別的情形：（）。

A.開立個人賬戶。已在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的客戶再次開戶（含自助開卡）
B.特殊業(yè)務(wù)。辦理賬戶激活、換卡及損壞換卡、掛失等特殊業(yè)務(wù)時，應(yīng)對客戶本人身份進行持續(xù)識別
C.信用卡專項分期業(yè)務(wù)。持有農(nóng)業(yè)銀行信用卡的客戶申請辦理專項分期業(yè)務(wù)
D.電話開通短信

4.多項選擇題信用卡申請，初次識別后處理：根據(jù)初次識別結(jié)果，無特殊情況的，正常辦理業(yè)務(wù)；以下情形按規(guī)定辦理：（）。

A.客戶身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對禁止類客戶，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時按《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進行報告
C.對高風(fēng)險類客戶開展盡職調(diào)查。
D.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易的，開展加強型盡職調(diào)查
E.客戶身份或行為存在可疑或異常情形的，開展加強型盡職調(diào)查，并上報可疑交易報告
F.對其他農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為有必要的情況開展加強型盡職調(diào)查

5.多項選擇題POS機具及轉(zhuǎn)賬電話押金存款，說法正確的是：（）。

A.支持的轉(zhuǎn)出賬戶類型為：借記卡、單位結(jié)算卡、單位借記卡；如資金來源選擇通用賬戶的，手工輸入網(wǎng)點通戶賬號（17位），不允許跨網(wǎng)點
B.根據(jù)商戶所屬的省市，不允許客戶跨省存入押金
C.限制在押金歸屬網(wǎng)點辦理押金取款，不允許跨網(wǎng)點辦理
D.押金現(xiàn)金存入交易采用現(xiàn)金存款動態(tài)授權(quán)規(guī)則；押金取款采用“3+0”授權(quán)