個人證券投資基金業(yè)務需由客戶本人辦理，不得代辦。

開戶時，港澳居民來往內地通行證號碼的錄入規(guī)則是1位大寫字母+8位數字，后面兩位代表換證次數的數字無需錄入；不得錄入港澳居民身份證件號碼。

客戶名稱只能使用中文或者英文，中文的姓和名之間有間隔符的，應統(tǒng)一使用拉丁文的中間點，也可以使空格。

柜員及零售業(yè)務員可以為自己辦理本人購買的貴金屬類實物業(yè)務。

對列入“限售名單”的存款人，開戶機構應嚴格限制支票售賣數量，每次售賣數量原則上不得超過3張。

客戶須與證券公司簽署第三方存管協(xié)議書和開戶，完成證券公司預指定后，才能到本*行辦理第三方存管銀證業(yè)務的簽約。

如果客戶做過風險評估了，再辦理粵惠存業(yè)務時就不需要再做風險評估了。

企業(yè)申請開立單位結算賬戶時提供的證明文件復印件須加蓋單位公章。

開具個人存款證明不能由他人代辦。

個人網上銀行與手機銀行柜面簽約、變更業(yè)務允許他人代為辦理。