A.追索一類
B.追索二類
C.結(jié)案類—債權(quán)存續(xù)
D.結(jié)案類—債權(quán)滅失
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無法確認代理關(guān)系的
B.對個人或單位信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人或單位拒絕出示
C.單位和個人組織他人同時或分批開立賬戶的
D.經(jīng)核實單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位或被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”
A.客戶身份證件過期
B.對客戶信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.與自貿(mào)區(qū)客戶建立關(guān)系時，客戶是來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）和其他經(jīng)評價超過我-行風險管理能力的高風險客戶，但經(jīng)授權(quán)部門審批
D.客戶涉及恐怖融資的或有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動
A.負責組織落實上級行要求的涉及營運業(yè)務的反洗錢工作
B.積極配合有權(quán)機關(guān)對反洗錢相關(guān)賬戶、交易的查詢和調(diào)查工作；同時，組織對上級行或分行各業(yè)務部門下發(fā)的各類反洗錢工作聯(lián)系單的反饋工作。組織協(xié)調(diào)客戶身份基本信息完整性補錄、客戶風險等級評級、異常交易人工識別和上報等工作
C.按照制裁及反洗錢相關(guān)管理制度要求，對允許放行的反洗錢特殊名單攔截預警進行授權(quán)放行。按照分行的規(guī)定，做好本-單位反洗錢的各項自查、風險排查工作，對自查、排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時落實整改
D.組織開展本-單位反洗錢相關(guān)人員的反洗錢培訓和宣傳工作
E.負責落實反洗錢保密管理工作，妥善保管反洗錢文件資料和數(shù)據(jù)檔案，按照要求組織與本-單位有關(guān)的反洗錢重大危機事件的應急處理工作
A.代收學費、代發(fā)社保養(yǎng)老金
B.代繳電信話費、電費、物業(yè)費、代售天然氣
C.校園一卡通
D.公積金、公務卡、社保IC卡
E.省市醫(yī)?？ā⑨t(yī)療一卡通
F.地方財政集中支付、地方財政非稅
A.總行系統(tǒng)故障
B.全行性故障
C.分行系統(tǒng)故障
D.局部性故障
最新試題
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應計貸款轉(zhuǎn)為應計貸款。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應填寫并簽署（）。
各行擬提交的賬務調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人，由省分行上報總行?？傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護。
對于需要申請減免收費項目的，應將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
根據(jù)基層營運主管履職盡責事項要求，營運主管（）應組織監(jiān)督核對網(wǎng)點“531”核心賬務系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設、支付結(jié)算與上報的準確和安全有效。