A.負(fù)責(zé)組織落實(shí)上級(jí)行要求的涉及營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的反洗錢工作
B.積極配合有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)反洗錢相關(guān)賬戶、交易的查詢和調(diào)查工作；同時(shí)，組織對(duì)上級(jí)行或分行各業(yè)務(wù)部門下發(fā)的各類反洗錢工作聯(lián)系單的反饋工作。組織協(xié)調(diào)客戶身份基本信息完整性補(bǔ)錄、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)、異常交易人工識(shí)別和上報(bào)等工作
C.按照制裁及反洗錢相關(guān)管理制度要求，對(duì)允許放行的反洗錢特殊名單攔截預(yù)警進(jìn)行授權(quán)放行。按照分行的規(guī)定，做好本-單位反洗錢的各項(xiàng)自查、風(fēng)險(xiǎn)排查工作，對(duì)自查、排查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改
D.組織開(kāi)展本-單位反洗錢相關(guān)人員的反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
E.負(fù)責(zé)落實(shí)反洗錢保密管理工作，妥善保管反洗錢文件資料和數(shù)據(jù)檔案，按照要求組織與本-單位有關(guān)的反洗錢重大危機(jī)事件的應(yīng)急處理工作
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A.代收學(xué)費(fèi)、代發(fā)社保養(yǎng)老金
B.代繳電信話費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、代售天然氣
C.校園一卡通
D.公積金、公務(wù)卡、社保IC卡
E.省市醫(yī)?？?、醫(yī)療一卡通
F.地方財(cái)政集中支付、地方財(cái)政非稅
A.總行系統(tǒng)故障
B.全行性故障
C.分行系統(tǒng)故障
D.局部性故障
A.視力障礙
B.聽(tīng)覺(jué)障礙
C.閱讀障礙
D.手部疾病
E.年長(zhǎng)體弱
A.下載
B.拍照
C.復(fù)印
D.抄錄
A.嚴(yán)禁代客戶保管應(yīng)由客戶自行收妥的銀行重要物品
B.嚴(yán)禁代客戶保管客戶自身的各類重要物品
C.嚴(yán)禁代客戶領(lǐng)取應(yīng)由客戶本人或應(yīng)委托他人領(lǐng)取的各類重要物品
D.嚴(yán)禁將內(nèi)部物品或已受理審核通過(guò)的客戶相關(guān)資料由客戶代為傳遞
E.嚴(yán)禁代客戶購(gòu)買、領(lǐng)取、保管各類銀行重要憑證
F.嚴(yán)禁代客戶填寫(xiě)各類銀行憑證，嚴(yán)禁代客戶簽章、代客填寫(xiě)、修改各項(xiàng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)等紙質(zhì)或電子單據(jù)
最新試題
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行。總行業(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開(kāi)設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營(yíng)運(yùn)人員協(xié)助開(kāi)展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營(yíng)運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。
通過(guò)二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對(duì)該筆來(lái)賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過(guò)（）進(jìn)行賬務(wù)處理。