A.客戶身份證件過期
B.對客戶信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.與自貿(mào)區(qū)客戶建立關(guān)系時，客戶是來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）和其他經(jīng)評價超過我-行風險管理能力的高風險客戶，但經(jīng)授權(quán)部門審批
D.客戶涉及恐怖融資的或有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動
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A.負責組織落實上級行要求的涉及營運業(yè)務(wù)的反洗錢工作
B.積極配合有權(quán)機關(guān)對反洗錢相關(guān)賬戶、交易的查詢和調(diào)查工作；同時，組織對上級行或分行各業(yè)務(wù)部門下發(fā)的各類反洗錢工作聯(lián)系單的反饋工作。組織協(xié)調(diào)客戶身份基本信息完整性補錄、客戶風險等級評級、異常交易人工識別和上報等工作
C.按照制裁及反洗錢相關(guān)管理制度要求，對允許放行的反洗錢特殊名單攔截預(yù)警進行授權(quán)放行。按照分行的規(guī)定，做好本-單位反洗錢的各項自查、風險排查工作，對自查、排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時落實整改
D.組織開展本-單位反洗錢相關(guān)人員的反洗錢培訓和宣傳工作
E.負責落實反洗錢保密管理工作，妥善保管反洗錢文件資料和數(shù)據(jù)檔案，按照要求組織與本-單位有關(guān)的反洗錢重大危機事件的應(yīng)急處理工作
A.代收學費、代發(fā)社保養(yǎng)老金
B.代繳電信話費、電費、物業(yè)費、代售天然氣
C.校園一卡通
D.公積金、公務(wù)卡、社保IC卡
E.省市醫(yī)?？?、醫(yī)療一卡通
F.地方財政集中支付、地方財政非稅
A.總行系統(tǒng)故障
B.全行性故障
C.分行系統(tǒng)故障
D.局部性故障
A.視力障礙
B.聽覺障礙
C.閱讀障礙
D.手部疾病
E.年長體弱
A.下載
B.拍照
C.復(fù)印
D.抄錄
最新試題
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進行賬務(wù)處理。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
護照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
對于需要申請減免收費項目的，應(yīng)將填寫的“會計結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報至分行（）。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細信息。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應(yīng)答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
二代KEY默認密碼為（）。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進行審核。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復(fù)核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。