多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員收到聲明文件及其證明材料時(shí)應(yīng)該檢查以下信息（）。

A.客戶聲明文件填報(bào)名稱與其證明材料所列示名稱的一致性和準(zhǔn)確性
B.客戶聲明文件填報(bào)稅務(wù)登記號(hào)與其證明材料所列示證件號(hào)碼的一致性和準(zhǔn)確性
C.聲明文件填寫信息與其他信息是否存在明顯矛盾
D.客戶填寫字跡清楚、符合填表要求
E.機(jī)構(gòu)客戶聲明文件需加蓋公章


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1.多項(xiàng)選擇題稅收居民身份聲明文件填寫信息與其他信息是否存在明顯矛盾，包括（）。

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但賬戶持有人提供的國(guó)籍為外國(guó)，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的；或者聲明僅為中國(guó)稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國(guó)籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國(guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的；或者賬戶持有人注冊(cè)地址或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)地址所屬國(guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國(guó)（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的

4.多項(xiàng)選擇題消極非金融機(jī)構(gòu)，是指除上市公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)或者履行公共服務(wù)職能的機(jī)構(gòu)、僅為了持有非金融機(jī)構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務(wù)而設(shè)立的控股公司、成立時(shí)間不足二十四個(gè)月且尚未開展業(yè)務(wù)的企業(yè)、正處于資產(chǎn)清算或者重組過(guò)程中的企業(yè)、僅與集團(tuán)（該集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)均為非金融機(jī)構(gòu)）內(nèi)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)開展融資或者對(duì)沖交易的企業(yè)和非營(yíng)利組織外，符合下列條件之一的機(jī)構(gòu)（）。

A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)收入等不屬于積極經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.上一公歷年度末，擁有可以產(chǎn)生第一點(diǎn)所述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重百分之五十以上的非金融機(jī)構(gòu)
C.上一公歷年度末，擁有可以產(chǎn)生第一點(diǎn)所述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重百分之五十以上的金融機(jī)構(gòu)
D.稅收居民國(guó)（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)

5.多項(xiàng)選擇題在核查客戶稅收居民信息時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問的，應(yīng)要求客戶提供補(bǔ)充證明材料（）。

A.稅務(wù)部門向個(gè)人出具的《中國(guó)稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國(guó)居民身份證
C.外國(guó)人永久居留身份證
D.個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)居住滿183天的證明材料，如護(hù)照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料