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A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，無(wú)需重新識(shí)別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開(kāi)立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對(duì)賬單
D.承諾書(shū)
最新試題
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在（）。
跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括（）
A類(lèi)企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是（）
重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)？（）
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶，用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù)，以下哪些描述正確？（）
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料？（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類(lèi)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)范圍的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
在當(dāng)前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況，并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告：（）。