A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
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A.刪除了“協(xié)助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
A.擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢金額的罰金數(shù)額限制
A.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊金融活動所采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢是指將流通的錢幣放在洗滌劑中清洗干凈
C.通過金融機構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在，通過各種手段使犯罪收益表面合法化
A.半年
B.年
C.兩年
D.三年
最新試題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。