單項選擇題我.行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時,對該客戶的交易進行過濾,不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進行篩選的客戶是指()。

A.對公客戶黑名單
B.對公客戶白名單
C.對私客戶黑名單
D.對私客戶白名單


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4.單項選擇題目前網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)處理支付業(yè)務(wù)的金額上限為()元。

A.2萬(含)
B.5萬(含)
C.10萬(含)
D.20萬(含)

5.單項選擇題銀行平臺資金清算采用()的原則辦理。

A.實時、逐筆、全額
B.定時、組包、全額
C.實時、逐筆、定額
D.定時、逐筆、全額

最新試題

個人通知存款業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)遵循()的原則。

題型:多項選擇題

龍江銀行借記卡具有透支功能,可以先取現(xiàn)或消費后存款。

題型:判斷題

柜員發(fā)現(xiàn)差錯或假幣,必須換人復(fù)點或核對,待確認(rèn)后及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并填制《現(xiàn)金差錯通知單》。

題型:判斷題

核心系統(tǒng)中賬號的設(shè)置規(guī)則為機構(gòu)號4位、幣種2位、業(yè)務(wù)代號4位、順序號5位、校驗位2位。

題型:判斷題

通過大小額支付系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù),對有疑問或有差錯的業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日至遲下一個工作日上午發(fā)出查詢,收到的查詢業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日至遲下一個工作日上午按規(guī)定發(fā)送查復(fù)。

題型:判斷題

我.行單位活期存款統(tǒng)一按人民銀行規(guī)定的計息范圍和利率計息,按結(jié)息日掛牌公告的活期存款利率計息。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行業(yè)營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

退出核心系統(tǒng)有兩種方式:臨時簽退,不需要錄入指紋,柜員在選擇了臨時簽退后在密碼字段處直接按回車鍵即可退出系統(tǒng);正式簽退,需要操作柜員正確錄入柜員指紋后才能退出系統(tǒng)。

題型:判斷題

銀信通業(yè)務(wù)的賬戶信息,供客戶及時掌握相關(guān)信息之用,可作為記賬憑證和法律依據(jù)。

題型:判斷題

通知存款存期內(nèi)如遇利率調(diào)整,分段計息。

題型:判斷題