A.金庫（7016）
B.轄屬經(jīng)營性網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)尾箱（7011）
C.自助設(shè)備余額（7014）
D.在途資金（7013）
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A.ATM備用鈔箱現(xiàn)金填裝出庫，應(yīng)按照“先記賬、后出庫”操作方式，避免形成現(xiàn)金出庫與賬務(wù)記載不同步
B.當(dāng)設(shè)備發(fā)生較為嚴(yán)重故障，未能在設(shè)備端進(jìn)行正常清機(jī)操作，為防范資金風(fēng)險(xiǎn)，需將設(shè)備內(nèi)清回的鈔箱封存，不用清點(diǎn)和做任何賬務(wù)處理
C.非集中運(yùn)營的ATM操作員、ATM賬務(wù)處理員和機(jī)構(gòu)尾箱庫柜員為不兼容崗位，ATM現(xiàn)金賬務(wù)處理、現(xiàn)金裝箱和清分整點(diǎn)、ATM清機(jī)加鈔等業(yè)務(wù)必須遵循全流程雙人操作的原則
D.所有涉及ATM清機(jī)加鈔的現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)，包括ATM備用鈔箱現(xiàn)金的填裝、清機(jī)加鈔操作、ATM清機(jī)回收現(xiàn)金的清點(diǎn)、ATM現(xiàn)金及鈔箱交接必須在有效的監(jiān)控錄像下完成
E.ATM清機(jī)加鈔在涉及開啟ATM保險(xiǎn)門、清機(jī)加鈔、處理廢鈔箱現(xiàn)金或卡鈔、處置吞沒卡的操作環(huán)節(jié)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人清機(jī)、雙人操作、雙人復(fù)核制度。其它操作環(huán)節(jié)應(yīng)做到相互協(xié)助，相互監(jiān)督，兩人在目視范圍內(nèi)共同完成操作。在清機(jī)過程中，任何一人不得擅自中途離開清機(jī)現(xiàn)場，嚴(yán)禁單人獨(dú)自進(jìn)行清機(jī)加鈔操作
F.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理每月作為第三人每月至少跟隨清機(jī)一次，并對本機(jī)構(gòu)ATM現(xiàn)金領(lǐng)繳、清機(jī)加鈔過程進(jìn)行不定期錄像抽查，重點(diǎn)核查本機(jī)構(gòu)清機(jī)加鈔操作合規(guī)性情況、ATM設(shè)備內(nèi)現(xiàn)金實(shí)物賬實(shí)相符情況等，防止出現(xiàn)現(xiàn)金挪用、盜用操作風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每季作為第三人至少跟隨清機(jī)一次。非集中運(yùn)營離行式ATM的跟隨清機(jī)可由構(gòu)負(fù)責(zé)人或不兼任派駐經(jīng)理的內(nèi)控副職執(zhí)行。以上跟隨清機(jī)和錄像抽查工作應(yīng)記入網(wǎng)點(diǎn)工作日志備查
G.ATM現(xiàn)金實(shí)施限額管理，每臺ATM機(jī)最高現(xiàn)金限額不得超過設(shè)備核定的存放現(xiàn)金的最大金額
A.識別和防控重大風(fēng)險(xiǎn)
B.促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和系統(tǒng)控制完善
C.有效縮短案件潛伏期
D.發(fā)現(xiàn)流程漏洞和系統(tǒng)缺陷
A.根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》的規(guī)定，駕校培訓(xùn)按“文化體育”3%的稅率計(jì)算繳納營業(yè)稅，按對企業(yè)所得繳稅，企業(yè)所得稅按25%征收，客戶多數(shù)經(jīng)營資金通過旗下員工趙某、李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)，存在明顯的公司資金通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移資金
B.公轉(zhuǎn)私資金遠(yuǎn)多于公司賬戶資金周轉(zhuǎn)，該客戶旗下員工頻繁收取單位經(jīng)營資金，通過取現(xiàn)或是轉(zhuǎn)給法人、法人親屬的形式將單位經(jīng)營資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，與正常單位賬戶使用形態(tài)不符
C.客戶旗下員工重復(fù)交易過多，如客戶李某與趙某二人之間相互劃轉(zhuǎn)資金占整體交易資金量的比重較大，且與單位劃轉(zhuǎn)資金較少
D.客戶李某及趙某個(gè)人賬戶資金進(jìn)出頻繁，資金量遠(yuǎn)大于個(gè)人日常使用情況，進(jìn)出資金額基本一致，分析認(rèn)為賬戶主要用于過渡資金，而非正常的個(gè)人結(jié)算之用。客戶及其關(guān)聯(lián)個(gè)人整體交易規(guī)模高達(dá)七千多萬元，經(jīng)營規(guī)模較大，但整體經(jīng)營大額扣劃稅支出較少，與其經(jīng)營狀況不匹配
A.試用期內(nèi)員工的辭職提前通知期為三日；其他員工為三十日
B.員工辭職違反與我-行簽訂的培訓(xùn)協(xié)議中服務(wù)期約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向我-行支付違約金
C.各級用人機(jī)構(gòu)單方解除員工勞動合同的，應(yīng)當(dāng)在辭退員工后及時(shí)將理由通知本級工會
D.員工離行后，被發(fā)現(xiàn)在我-行工作期間嚴(yán)重違規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的，仍應(yīng)按我-行違規(guī)違紀(jì)處理相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任
A.監(jiān)控條件下
B.事中監(jiān)督條件下單人
C.監(jiān)控條件下雙人
D.指定區(qū)域且監(jiān)控有效范圍內(nèi)雙人
最新試題
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)可供選擇，甲隊(duì)每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊(duì)每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
尾箱實(shí)行錢賬分管、雙人管庫、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
公司召開年度總結(jié)大會，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為：（）
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。