您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可根據(jù)客戶要求先交易，再核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料
B.停止金融賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用
C.停止金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.依法凍結(jié)在本*行的金融資產(chǎn)
A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查
B.適度提高交易監(jiān)測(cè)的頻率及強(qiáng)度
C.開(kāi)立新賬戶或者注冊(cè)電子銀行等業(yè)務(wù)時(shí)，提高審批層級(jí)
D.控制交易限額直至停止交易
A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書(shū)
D.上級(jí)行的批準(zhǔn)文件
最新試題
金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼包含行政區(qū)劃代碼、金融機(jī)構(gòu)代碼和順序碼信息，共12位代碼。（）
居民是指在一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)具有一定經(jīng)濟(jì)利益中心的機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人。（）
申報(bào)主體為居民個(gè)人或居民機(jī)構(gòu)的，其收付款人必須錄入中文名稱，不得錄入拼音、英文名稱。（）
境內(nèi)非居民之間通過(guò)境內(nèi)銀行的收付款業(yè)務(wù)無(wú)需進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。（）
進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)不必納入客戶統(tǒng)一授信，并實(shí)行信貸授權(quán)管理。（）
金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí)，可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。（）
貨物收據(jù)（CARGO RECEIPT）也是物權(quán)憑證。（）
解付銀行是指從境外收到款項(xiàng)后將收入款借記收款人賬戶的銀行。（）
信用證的有效期可以早于開(kāi)證日期。（）
國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)實(shí)行交易主體申報(bào)原則，目前我國(guó)填制國(guó)際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國(guó)際結(jié)算貨幣。（）