A.通過(guò)回訪、其他可靠途徑等有效核查客戶的真實(shí)身份。B.通過(guò)向客戶搜集有效身份證件或輔助身份證明材料等方式重新識(shí)別客戶身份,確認(rèn)客戶真實(shí)身份。C.對(duì)未在合理期限內(nèi)修改或完善身份信息的客戶,對(duì)客戶或其賬戶采取限制措施。D.為客戶正常提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易。
A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單D.以上三種均正確
A.每月B.每3個(gè)月C.每半年D.每年