A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他對信托實施最終有效控制的自然人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測指標編號及內(nèi)容
C.對應中國人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對照代碼表》（附件2）的具體代碼
A.分行業(yè)務處理中心
B.分行營業(yè)部
C.分行合規(guī)部
D.分行業(yè)務監(jiān)督管理部
A.經(jīng)辦行營業(yè)運營部門營業(yè)主管
B.經(jīng)辦行業(yè)務主管部門負責人
C.經(jīng)辦行行長
D.分行業(yè)務主管部門負責人
A.單位存款證明
B.對公理財業(yè)務委托資金證明
C.審計類詢證函
D.驗資類詢證函
A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負責人的
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、客戶在本*行名單系統(tǒng)篩查中被認定為禁止辦理業(yè)務類名單的
D、先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的
最新試題
各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務進行檢查，確保及時處理。具體做法為（）
質(zhì)押票據(jù)查詢查復（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結等相關功能后，除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結操作（）
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
應急業(yè)務中，變更印鑒應急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務
質(zhì)押的電子存單，不補打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務進行檢查，確保及時處理。
只有具備票據(jù)審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進行審驗。
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。