單項選擇題對代辦大額交易,電話核實應(yīng)優(yōu)先使用()的賬戶所有人的聯(lián)系電話,如因系統(tǒng)留存的聯(lián)系電話不準(zhǔn)確或空號、15分鐘內(nèi)(分行可根據(jù)總行原則和實際情況,自行設(shè)置等待時間)多次撥打但客戶不接聽導(dǎo)致無法聯(lián)系客戶的,應(yīng)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù),并記錄電話撥打過程

A.代理人提供
B.核心系統(tǒng)中預(yù)留
C.理財系統(tǒng)中
D.以上都不是


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2.單項選擇題網(wǎng)絡(luò)金融認(rèn)證工具不包含:()

A.中銀E令或E-TOKEN
B.中銀E盾或USBKey
C.支付密碼
D.手機交易碼

3.單項選擇題下列關(guān)于專職代職隊伍建設(shè)的描述,下列不正確的是()

A.專職代職人員納入派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍統(tǒng)一培訓(xùn)、輪崗、考核等管理
B.專職代職人員數(shù)量,由委派機構(gòu)綜合考慮轄內(nèi)網(wǎng)點布局、營業(yè)時間、崗位設(shè)置、工作時長等因素,自行確定
C.專職代職人員隊伍必須保證滿足代職、突擊檢查的需求
D.專職代職人員與派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍嚴(yán)格區(qū)分,不納入統(tǒng)一管理。

4.單項選擇題員工違規(guī)行為有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)從重或加重處理()

A.隱瞞違規(guī)違紀(jì)事實或隱匿、偽造、篡改、毀滅證據(jù),抗拒、妨礙、不配合調(diào)查和處理的
B.檢舉他人的違法違規(guī)問題且經(jīng)查證屬實的
C.主動采取措施,避免或減輕損害后果的
D.以上均不正確

5.單項選擇題及時調(diào)整(),與客戶的實際洗錢風(fēng)險保持一致。對于風(fēng)險難以控制的客戶,要及時采?。ǎ┑蕊L(fēng)險控制措施。

A.客戶風(fēng)險等級;關(guān)閉賬戶
B.客戶風(fēng)險等級;止付
C.客戶風(fēng)險等級;凍結(jié)
D.客戶信息;止付

最新試題

上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日(),將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺人員并辦理交接手續(xù),柜臺經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位注明返還時間。

題型:單項選擇題

智能柜臺設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能()。

題型:單項選擇題

中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為()

題型:單項選擇題

人民幣單位活期存款計息期內(nèi)遇利率調(diào)整,利息計算方法為()

題型:單項選擇題

嚴(yán)格承兌匯票保證金管理,承兌匯票保證點金需于承兌前繳存,且不得以()形式繳存,也不得以()等形式替代。

題型:單項選擇題

個人客戶至網(wǎng)點柜臺申請開通電子銀行服務(wù)或申請電子銀行市場細(xì)分升級時不得使用()。

題型:單項選擇題

各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用,確保對交易日志中的()等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限,保護信息不被非授權(quán)訪問,獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。

題型:單項選擇題

根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴(yán)禁,嚴(yán)禁在()時不核實法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>

題型:單項選擇題

《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法(2014年版)》所稱后果特別嚴(yán)重,是指因違規(guī)行為導(dǎo)致()

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法(2012年版)》,營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款()萬元(含)以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型:單項選擇題