多項選擇題

法人金融機構(gòu)針對評估發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險業(yè)務(wù)類型采取強化控制措施，在（）等方面設(shè)置限制。

A.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
B.客戶身份
C.交易頻率
D.交易金額

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多項選擇題

法人金融機構(gòu)實施風(fēng)險評估應(yīng)當(dāng)選取科學(xué)合理的評估方法，通過恰當(dāng)?shù)模ǎ┑刃问?，定性或定量開展評估。

A.電話調(diào)查
B.書面問卷
C.現(xiàn)場座談
D.抽樣調(diào)查

多項選擇題

哪幾個組織發(fā)布了呼吁采取行動的高風(fēng)險國家和應(yīng)加強監(jiān)控的國家名單、洗錢類型分析報告和相關(guān)行業(yè)指引？（）

A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.歐亞反洗錢與反恐融資組織（EAG）
D.國際證券監(jiān)管委員會組織（IOSCO）