A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來(lái)源、
B.地址及匯款人賬號(hào)、資金來(lái)源、匯款用途以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、匯款人（個(gè)人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、資金來(lái)源、匯款用途以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”
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A.回顧動(dòng)作
B.內(nèi)容
C.回顧動(dòng)作、內(nèi)容
D.回顧動(dòng)作、內(nèi)容和措施
A.管轄行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.資金來(lái)源
B.資金來(lái)源和資金用途
C.資金用途和資金規(guī)模
D.資金來(lái)源、資金用途和資金規(guī)模
A.在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國(guó)家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的
B.涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國(guó)家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的
C.涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國(guó)家/地區(qū)
D.有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的
A.根據(jù)實(shí)際情況可以
B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度可以
C.禁止
D.謹(jǐn)慎
最新試題
個(gè)人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)通電子銀行服務(wù)或申請(qǐng)電子銀行市場(chǎng)細(xì)分升級(jí)時(shí)不得使用（）。
上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日（），將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺(tái)人員并辦理交接手續(xù)，柜臺(tái)經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿》備注欄位注明返還時(shí)間。
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個(gè)嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時(shí)不核實(shí)法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
智能柜臺(tái)設(shè)備清機(jī)、加卡或加動(dòng)態(tài)口令牌時(shí)，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
對(duì)于個(gè)人客戶，16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請(qǐng)，16周歲以下人員原則上只能申請(qǐng)開(kāi)通查詢版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)，該類人員如申請(qǐng)理財(cái)版和貴賓版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)，均需由（）一同到場(chǎng)辦理，業(yè)務(wù)辦理完畢，網(wǎng)點(diǎn)工作人員向客戶發(fā)放認(rèn)證工具。
對(duì)于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）
根據(jù)客戶及其申請(qǐng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況可采取延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時(shí)應(yīng)（）開(kāi)戶。
服務(wù)工程師必須同時(shí)出示（）、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對(duì)外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行，維修過(guò)程中不得使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝，不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。