A.加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查,提高對(duì)可疑信息的識(shí)別
B.針對(duì)新風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)加強(qiáng)員工把控風(fēng)險(xiǎn)的能力
C.加強(qiáng)資料審核,堵截異常開戶行為
D.加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)主管履職,切實(shí)做好日常監(jiān)督
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1
B.2
C.3
A.100%
B.50%
C.90%
A.2
B.3
C.1
A.基本戶開戶行實(shí)地查訪
B.電話核實(shí)或視頻核實(shí)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
A.總行營(yíng)運(yùn)部
B.反洗錢
C.盡職調(diào)查
D.分行營(yíng)運(yùn)部
最新試題
本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出()、()和()。
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理()
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶:()
經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個(gè)人名章,必須符合()
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時(shí)的驗(yàn)證信息包括開戶()
營(yíng)業(yè)結(jié)束后,印章保管機(jī)構(gòu)應(yīng)查看用印待辦任務(wù)完成情況,對(duì)()任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終()功能投產(chǎn)后,系統(tǒng)可自動(dòng)處理未完成任務(wù),無(wú)需()處理。
關(guān)于輪崗管理下列說(shuō)法正確的是()
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時(shí),可由所在單位代理辦理。