單項選擇題對于經(jīng)定性分析和定量評估,具有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑,需采取強化風險控制措施的客戶,其洗錢風險等級應評定為()

A.禁止類
B.高風險
C.中風險
D.中低風險


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2.單項選擇題外匯業(yè)務人員辦理非涉密協(xié)查工作時,應統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內進行登記、流轉和上報()

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

3.單項選擇題目前,我*行外匯業(yè)務黑名單監(jiān)測工作采取的方式是()

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式

4.單項選擇題目前農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風險評級共分為()

A.2級
B.3級
C.4級
D.5級

5.單項選擇題目前我*行對反洗錢大額、可疑交易進行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)是()

A.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

最新試題

出口貿(mào)易融資業(yè)務項下資金,在金融機構放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。()

題型:判斷題

企業(yè)版網(wǎng)上申報系統(tǒng)中的業(yè)務管理員的用戶密碼如需重置,由業(yè)務經(jīng)辦銀行的具有申報管理權限的業(yè)務管理員進行重置。()

題型:判斷題

在信用證修改中不應加列諸如“除非受益人在某一時間內拒絕修改否則修改生效的規(guī)定”。()

題型:判斷題

境內非居民之間通過境內銀行的收付款業(yè)務無需進行國際收支統(tǒng)計間接申報。()

題型:判斷題

金融機構為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結匯或劃出手續(xù)時,可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。()

題型:判斷題

離岸業(yè)務是指吸收非居民的資金,服務于非居民的金融活動;離岸銀行業(yè)務的幣種不包括人民幣。()

題型:判斷題

信用證修改申請書的通知行可以不是原信用證的通知行。()

題型:判斷題

解付銀行是指從境外收到款項后將收入款借記收款人賬戶的銀行。()

題型:判斷題

預收貨款的業(yè)務進行國際收支申報時除了需要在“預收貨款”除勾選外,還應在交易附言欄中注明“預收”字樣。()

題型:判斷題

根據(jù)UCP600第六條dⅠ款規(guī)定,信用證規(guī)定的承付或議付的有效期視為交單截止日期。()

題型:判斷題