單項選擇題案件風險信息發(fā)生后，案發(fā)機構(gòu)應在（）內(nèi)以《案件風險信息快報》形式上報一級分行；案發(fā)機構(gòu)所在一級分行在案件風險發(fā)生后的（）內(nèi)以《案件風險信息快報》形式向總行進行報告。
A.6小時；6小時
B.12小時；12小時
C.24小時；24小時
D.48小時；48小時
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1.單項選擇題根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)處置管理辦法（2017年版）》，違規(guī)事件分級標準中，監(jiān)管罰款單筆檢查處罰（）元（含）以上、100萬元以下，構(gòu)成嚴重違規(guī)。
A.50萬
B.30萬
C.80萬
2.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)部負責組織相關部門調(diào)查（）案件。
A.監(jiān)管一類
B.監(jiān)管二類
C.賄賂類
D.其他類
3.單項選擇題（）負責牽頭全行案件防控工作。
A.紀檢監(jiān)察部
B.安全保衛(wèi)部
C.紀委
D.內(nèi)控合規(guī)部
4.單項選擇題分管案防工作的負責人為本機構(gòu)的（）。
A.案件通報工作第一責任人
B.案件處置工作責任人
C.案件風險防控工作第一責任人
D.案件報送責任人
5.單項選擇題（）是指員工涉嫌犯罪被司法機關采取刑事強制措施，或員工因吸毒、嫖娼、賭博、酒駕等行為違反有關法律法規(guī)被有權(quán)機關采取行政強制措施的案件。
A.刑事類案件
B.賄賂類案件
C.監(jiān)管類案件
D.其他類案件
最新試題
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
題型：多項選擇題
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查應事先制定檢查計劃，各級行應于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
題型：單項選擇題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應提出如下要求（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查的問題導向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
題型：單項選擇題
合規(guī)檢查應遵循以下（）基本原則。
題型：多項選擇題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行（）。
題型：單項選擇題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關部門整改的，應以便函形式通知有關部門，必要時，應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構(gòu)應提出如下要求（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查是指（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。
題型：多項選擇題