反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時，應(yīng)了解保管箱的（）。

2 對員工開展反洗錢培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)遵循什么原則的要求？（）

3.判斷題金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度對洗錢風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管索要達(dá)到的目標(biāo)存在差異。

4 2004年5月，經(jīng)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同意，反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位由原來的16家增至多少家？（）

5 以下交易中不屬于可免報告的大額交易的是（）

6.判斷題反洗錢內(nèi)部控制制度是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定制定的。

7 非現(xiàn)場監(jiān)管報表《金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報的內(nèi)容是（）

8 在客戶申請解除保險合同時，如退還的保險費(fèi)或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險公司應(yīng)當(dāng)要求客戶提供什么，并核對其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)其身份？（）

9 下列哪些行為屬于恐怖融資行為（）

10 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列哪種情形時可以對被調(diào)查客戶資金采取臨時凍結(jié)措施（）