反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢(qián)調(diào)查多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.10)

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1 根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

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2 金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）

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3 關(guān)于反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢(qián)調(diào)查以下哪些說(shuō)法是正確的（）

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4 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查詢(xún)、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料（）

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5 人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？

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