反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列有關(guān)大額交易報告要素說法正確的是（）

2 打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于（）

3 金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分（）等級。

4 按照金融行動特別工作組的“40＋9”建議的要求，以下哪個行業(yè)也屬于客戶身份識別制度適用的范圍？（）

5 《中華人民共和國反洗錢法》什么時候經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。（）