A.現(xiàn)金押運(yùn)
B.現(xiàn)金清點(diǎn)
C.清機(jī)確認(rèn)
D.夾鈔處理
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A.柜面“次日轉(zhuǎn)賬”撤銷業(yè)務(wù)，可由他人代辦申請
B.選擇“快速”模式時(shí)，需登記行號或根據(jù)客戶填寫的要素選擇行號
C.辦理轉(zhuǎn)賬時(shí)，客戶轉(zhuǎn)到非同名賬戶，必須要進(jìn)行“四詢問、四核實(shí)”
D.客戶使用現(xiàn)金匯款超過人1萬元（含）人民幣的，客戶必須提供本人有效身份證明文件
A.被系統(tǒng)評定為高風(fēng)險(xiǎn)、偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
B.持非居民身份證件開戶的客戶
C.私人銀行客戶
D.來自FATF等國際權(quán)威組織風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的客戶
A.“招財(cái)金”實(shí)物黃金交易賬戶的開戶及現(xiàn)貨類交易業(yè)務(wù)
B.延期交易業(yè)務(wù)
C.個(gè)人實(shí)盤紙黃金白銀買賣
D.開立黃金賬戶業(yè)務(wù)
A.證件過期
B.反洗錢可疑交易賬戶
C.反洗錢異常轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.無合理理由多人使用相同手機(jī)
E.開戶半年無交易賬戶
A.《保證金/存單釋放/扣劃通知書》
B.該筆貸款編號對應(yīng)的還款清單
C.該筆額度編號對應(yīng)的額度狀態(tài)為“結(jié)清”的個(gè)貸系統(tǒng)拷屏
D.客戶出具的同意辦理的《委托授權(quán)書》
最新試題
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場核查。
借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)，下列賬戶余額必須為零的是：（）
押品管理工作原則（）。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。