多項選擇題義務機構應當制定切實可行的工作方案，排查、清理（）等，按時完成存量客戶的受益所有人身份識別工作。
A.異常賬戶
B.休眠賬戶
C.非實名賬戶
D.受管控賬戶
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1.多項選擇題義務機構應當依據(jù)反洗錢交易監(jiān)測測試結果，對監(jiān)測標準設計和系統(tǒng)功能實際運行效果進行統(tǒng)計分析，實施效能評價和效益評估，對于評價和評估中發(fā)現(xiàn)缺陷和不足，應當及時進行優(yōu)化、改進和完善。評估內(nèi)容包括且不限于：（）。
A.全面性評估
B.準確性評估
C.靈活性評估
D.完整性評估
2.多項選擇題（）等新增義務機構應當充分認識大額交易和可疑交易報告制度對預防、打擊洗錢和恐怖融資等犯罪活動的重要意義，切實履行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易和可疑交易報告義務。
A.消費金融公司
B.貸款公司
C.保險專業(yè)代理公司
D.保險經(jīng)紀公司
3.單項選擇題現(xiàn)場檢查工作結束后，檢查人員應將現(xiàn)場檢查過程中的所有（）按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)［2006］160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。
A、資料
B、證據(jù)
C、材料
D、報表
4.單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。
A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、在職責范圍內(nèi)調查可疑交易活動
D、要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題