多項(xiàng)選擇題冒用他人信用卡包括以下情形（）

A.拾得他人信用卡并使用的
B.騙取他人信用卡并使用的
C.以非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是


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1.多項(xiàng)選擇題以下（）方面，可以有效預(yù)防信用卡詐騙案件的發(fā)生。

A.加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理
B.建立健全銀行間的信息共享機(jī)制
C.發(fā)揮特約商戶的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個(gè)人信用評(píng)估體系
E.加強(qiáng)宣傳力度，提高社會(huì)監(jiān)督效果

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)金融詐騙罪的有關(guān)規(guī)定，“以非法占有為目的”的特征有（）

A.明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)集資詐騙罪的相關(guān)規(guī)定，具有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（）

A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的

4.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展和（）的關(guān)系，不斷完善考核機(jī)制。

A.經(jīng)營(yíng)管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理

5.多項(xiàng)選擇題目前最為常見(jiàn)的兩種貸款融資模式是（）

A.聯(lián)保貸款模式
B.重復(fù)質(zhì)押
C.托盤模式
D.空單質(zhì)押