A.再次錄入
B.復(fù)核
C.修改
D.刪除
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A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性
A.了解客戶(hù)本人的真實(shí)身份
B.了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶(hù)的資金來(lái)源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
A.會(huì)計(jì)憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿
A.金額
B.資金來(lái)源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人
A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶(hù)因素
最新試題
我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？
2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）
某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專(zhuān)用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來(lái)的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專(zhuān)用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？
開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，需將存款人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶(hù)資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)主要有哪些？
掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間以外辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)II類(lèi)、III類(lèi)戶(hù)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，可以采取哪些方法？
下面關(guān)于存款賬戶(hù)的說(shuō)法正確的有（）。
哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報(bào)、變更和撤銷(xiāo)（）
年初認(rèn)定該賬戶(hù)為（）類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)。