A.客戶(hù)要求變更姓名、國(guó)籍、手機(jī)號(hào)、身份證件或身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限的
B.持續(xù)識(shí)別過(guò)程中獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份的其他情形
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A.開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)
B.特殊業(yè)務(wù)
C.信用卡專(zhuān)項(xiàng)分期業(yè)務(wù)
D.其他我*行規(guī)定的業(yè)務(wù)
A.客戶(hù)身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對(duì)禁止類(lèi)客戶(hù)，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時(shí)按《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.境外人士開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)或發(fā)生一次性金融交易的，開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
A.初次識(shí)別
B.持續(xù)識(shí)別
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.盡職調(diào)查
A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.制裁名單管理
A.應(yīng)還款額
B.本期賬單未還款額
C.賬單日
D.到期還款日
最新試題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人掌銀渠道自主查詢(xún)個(gè)人信用報(bào)告。每位客戶(hù)查詢(xún)次數(shù)每天限1次，每月不超過(guò)3次，每年不超過(guò)（）次，查詢(xún)不收取費(fèi)用。
“個(gè)人網(wǎng)銀-轉(zhuǎn)賬-單筆轉(zhuǎn)賬”功能的付款方支持網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)的借記卡、準(zhǔn)貸記卡和活期結(jié)算賬戶(hù)。其中，活期結(jié)算賬戶(hù)支持中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和跨行轉(zhuǎn)賬。
客戶(hù)通過(guò)農(nóng)行柜臺(tái)做跨行轉(zhuǎn)賬使用的是人行大小額支付系統(tǒng)。
掌銀渠道修改短信通知手機(jī)號(hào)會(huì)向客戶(hù)（）當(dāng)前使用掌銀的手機(jī)號(hào)發(fā)送驗(yàn)證碼。
空中柜臺(tái)服務(wù)在工作日9：00-11：30和（）開(kāi)放。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，新發(fā)卡收取的工本費(fèi)不高于（）元。
符合一定條件的情況下，可以修改開(kāi)卡預(yù)留手機(jī)號(hào)碼的渠道有（）。
自助注冊(cè)掌銀的轉(zhuǎn)賬限額為（）萬(wàn)。
以下可以查詢(xún)借記卡賬戶(hù)余額或明細(xì)的自助渠道有（）。
掌銀補(bǔ)繳短信欠費(fèi)，必須要網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)，且需要使用K寶或K令。