A.客戶身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對(duì)禁止類客戶，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時(shí)按《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.境外人士開立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易的，開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.初次識(shí)別
B.持續(xù)識(shí)別
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.盡職調(diào)查
A.客戶身份識(shí)別
B.大額交易報(bào)告
C.可疑交易報(bào)告
D.制裁名單管理
A.應(yīng)還款額
B.本期賬單未還款額
C.賬單日
D.到期還款日
A.密碼狀態(tài)
B.郵寄信息
C.年費(fèi)信息
D.鎖定碼信息
E.限額信息
F.虛擬卡
A.信用卡-金融交易-余額查詢（70001）
B.選擇讀卡方式（不支持手輸卡號(hào)），讀取卡號(hào)、客戶輸入支付密碼后提交。系統(tǒng)顯示賬戶余額和可用余額信息
C.柜外清交互經(jīng)客戶核對(duì)并確認(rèn)
D.根據(jù)客戶要求選擇是否打印回單
E.將回單、卡片一并交還客戶
最新試題
通過個(gè)人掌銀撤銷待清算的（申購）理財(cái)產(chǎn)品后，資金在（）小時(shí)內(nèi)到賬。
中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人掌銀渠道自主查詢個(gè)人信用報(bào)告。每位客戶查詢次數(shù)每天限1次，每月不超過3次，每年不超過（）次，查詢不收取費(fèi)用。
自助機(jī)具有卡存款單筆最高（）萬元每筆，無卡存款最高（）元每筆。
電話銀行修改支付密碼要注意以下哪些注意事項(xiàng)？（）
查詢開戶行的適用范圍是（）。
客戶可以通過什么渠道查詢回單上電子印章的真?zhèn)危浚ǎ?/p>
“個(gè)人網(wǎng)銀-轉(zhuǎn)賬-單筆轉(zhuǎn)賬”功能的付款方支持網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)的借記卡、準(zhǔn)貸記卡和活期結(jié)算賬戶。其中，活期結(jié)算賬戶支持中國農(nóng)業(yè)銀行和跨行轉(zhuǎn)賬。
客戶在中國農(nóng)業(yè)銀行開立了一個(gè)定期一本通需要提前支取，請(qǐng)問客戶哪種支控方式不可以代理支??？（）
（）元以上的定期存單、雙利豐存單、通知存款存單、禮儀存單書面掛失后，需在三天后才能補(bǔ)辦憑證（此情況為中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，具體情況建議客戶與網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)）。
以下中國農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人貸款品種中，借記卡異號(hào)換卡后，合約不會(huì)自動(dòng)遷移，不能直接用新卡進(jìn)行還款（）。