A、審核客戶提交的簽約賬號是否存在通過電話銀行進行轉(zhuǎn)賬或匯款的記錄
B、檢查有效身份證件真?zhèn)?，核對客戶身?br /> C、審核客戶提交的申請書填寫是否正確，是否已簽字確認
D、審核保證金賬戶繳存金額是否足夠
E、審核是否存在同一貸款賬戶部分抵債的情況

A、申請表客戶留存聯(lián)、證件交付客戶
B、申請表銀行留存聯(lián)專夾保管，定期裝訂
C、收回網(wǎng)銀安全介質(zhì)
D、打印手續(xù)費憑證，第一聯(lián)作業(yè)務傳票，第二聯(lián)交客戶
E、提醒客戶及時進行證書下載

A、是否本人持銀行卡辦理，未成年人是否有監(jiān)護人陪同辦理，并出具了其監(jiān)護關(guān)系證件及監(jiān)護人、持卡人有效身份證件
B、助農(nóng)取款服務點對助農(nóng)取款業(yè)務不熟悉
C、助農(nóng)取款服務點應先刷卡、客戶確認、登記助農(nóng)取款登記薄后，才可以給客戶現(xiàn)金
D、核對清點給客戶的現(xiàn)金與業(yè)務憑證上所填寫金額是否一致，辨明貨幣真?zhèn)?br /> E、收單農(nóng)合機構(gòu)應判斷助農(nóng)取款業(yè)務辦理過程是否存在虛假申請、側(cè)錄、泄露賬戶及交易信息、套現(xiàn)、洗單、虛假交易、拒絕配合調(diào)單或不能提供有效交易單據(jù)、利用終端從事?lián)p害第三方利益或其它公共利益活動等相關(guān)風險

A、固定POS機
B、移動POS機
C、帶硬件加密功能的電話支付終端
D、自助柜員機（ATM）
E、存取款一體機（CRM）

A.打印的掛賬憑證與客戶實際辦理的要素是否一致、有效
B.客戶遞交的扣費賬號是否真實、有效、合規(guī)
C.打印金融收入發(fā)票后，是否手工銷號
D.審核客戶提交的申請資料和證件是否真實、有效，齊全
E.確認辦理人身份，非法人代表親自辦理需核實委托書