A.賬戶的開戶資料和所有相關(guān)信息（如為開戶業(yè)務）
B.盡職調(diào)查記錄、制裁名單篩查記錄、船運路線查詢記錄
C.客戶授信批復及啟用通知函件
D.交易數(shù)據(jù)、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件、調(diào)查記錄、審批記錄等

A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務，為了您的業(yè)務時效性及資金安全，請您選擇其他代理行路徑進行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對涉及相關(guān)銀行的業(yè)務開展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務時效性及資金安全，請您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時進行后續(xù)處理
C.對于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”

A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時開展盡職調(diào)查，對于錯申報的業(yè)務進行及時修正，對于業(yè)務確實涉及相關(guān)敏感因素的及時向客戶進行說明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務的立場，同時告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系

A.直接退匯，拒絕辦理
B.聯(lián)系客戶進行強化盡職調(diào)查，資料審核符合我-行政策并報二級分支行交易銀行部門審批后辦理
C.進行報文表面審核后直接入賬

A.古巴、克里米亞
B.古巴、蘇丹、俄羅斯
C.科威特伊拉克敘利亞