單項選擇題客戶風(fēng)險等級劃分后，對于高風(fēng)險客戶的基本信息，應(yīng)該至少每（）審核一次。

A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月


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1.單項選擇題上海銀行反洗錢工作牽頭管理部門是（）。

A、合規(guī)部
B、風(fēng)險管理部
C、會計結(jié)算部
D、審計部

3.單項選擇題下列（）情況的大額交易，即使未發(fā)現(xiàn)可疑情況，仍應(yīng)進(jìn)行大額交易報告。

A、某支行開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
B、上海銀行在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、個人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
D、客戶與證券公司進(jìn)行金融交易，通過第三方存管賬戶進(jìn)行的款項劃轉(zhuǎn)

4.單項選擇題關(guān)于報告主體應(yīng)報告的大額交易的內(nèi)容，表述不正確的是（）。

A、單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B、單位、個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣100萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、個人銀行賬戶之間、個人與單位銀行賬戶之間當(dāng)日單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為個人、單筆或當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易

5.單項選擇題（）是為了掩飾非法收入的真實來源和存在，通過各種手段使非法收入合法化的過程。

A、資金出逃
B、現(xiàn)金走私
C、票據(jù)偽造
D、洗錢