單項(xiàng)選擇題我國出入境的通報(bào)制度規(guī)定,中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為()元。

A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、5千


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1.單項(xiàng)選擇題()機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督。

A、反洗錢監(jiān)測中心
B、銀監(jiān)會(huì)
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報(bào)中心

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立三項(xiàng)基本制度,其中處于基礎(chǔ)地位的是()。

A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C、客戶身份識(shí)別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度

4.單項(xiàng)選擇題以下()不是上海銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)條線關(guān)鍵崗位。

A、對(duì)公開銷戶管理崗
B、對(duì)公柜組長
C、重要憑證內(nèi)庫管理崗
D、重要機(jī)具保管員

5.單項(xiàng)選擇題假定美國前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開立個(gè)人賬戶,需經(jīng)()審核批準(zhǔn)后,方能為其開立賬戶。

A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會(huì)計(jì)主管

最新試題

根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定,商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易,以下說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

上海銀行總行行長在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

放款特例審核的最終簽批人是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進(jìn)行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進(jìn)行續(xù)存。

題型:填空題

以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行()。

題型:多項(xiàng)選擇題

生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化,應(yīng)及時(shí)采取措施有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題