A.1元
B.50元
C.100元
D.無最低起存金額
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A.臨時居民身份證
B.中國公民出國護(hù)照
C.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為戶口簿
D.軍人身份證件、武裝警察身份證件
E.香港、澳門居民、臺灣居民,為港澳居民往來內(nèi)地通行證,其中臺灣居民來往大陸的有效旅行證件也可作為存款實(shí)名制證件
A.第三方查證
B.本人查證
C.監(jiān)控視頻查證
D.現(xiàn)場檢查
A.當(dāng)日
B.次日
C.三天
D.五日
A.黑名單;靜態(tài)
B.白名單;動態(tài)
C.白名單;靜態(tài)
D.黑名單;動態(tài)
A.指定監(jiān)控賬戶
B.高風(fēng)險賬戶
C.多頭多筆貸款賬戶
D.承兌匯票發(fā)生墊款的客戶
最新試題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)()。
“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收合格分?jǐn)?shù)線為()分(含)。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。
省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進(jìn)行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達(dá)不到合格分?jǐn)?shù)線的,對其進(jìn)行()處理。
三好銀行驗(yàn)收分?jǐn)?shù)計算實(shí)行千分制,由組織推動得分.考核標(biāo)準(zhǔn)得分.外部評價得分三個方面組成,驗(yàn)收總得分等于三項(xiàng)評分加權(quán)之和。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的,可給予解除勞動合同處理。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,消化歷史包袱是指當(dāng)年從()中消化的案件損失等掛賬。
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符,更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠信.正直.守法.合規(guī)。