A.一年
B.二年
C.三年
D.六年
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A.6個(gè)月
B.9個(gè)月
C.3個(gè)月
D.12個(gè)月
A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.賬戶經(jīng)理
D.對(duì)公復(fù)核
A.2，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.2，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.3，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理
D.3，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.電視監(jiān)控
B.領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督
C.安全員監(jiān)督
D.事中監(jiān)督
A.涉朝、涉伊、涉敘業(yè)務(wù)全面停止辦理（違反聯(lián)合國(guó)或OFAC制裁）
B.涉及古巴、蘇丹、克里米亞的業(yè)務(wù)要求全程原則上不涉及美國(guó)因素，有正當(dāng)原因的基礎(chǔ)合同為美元、資金劃轉(zhuǎn)幣別為非美元的在一定條件下可考慮敘做
C.涉及”的含義：不僅僅是交易對(duì)手國(guó)別的概念，還包含交易中所有因素，如：交易對(duì)手股東、最終受益人、裝貨卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)港、船只、航線、貨物產(chǎn)地等
D.部分業(yè)務(wù)需要提交相對(duì)較多的材料：涉及阿富汗、阿聯(lián)酋、土耳其、土庫曼斯坦的業(yè)務(wù)；涉及交易對(duì)手被納入某些名單的業(yè)務(wù)；另外一些需要進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)。需客戶配合提供：合同、發(fā)票、提單、報(bào)關(guān)單、產(chǎn)地證（如有）、客戶風(fēng)險(xiǎn)承諾函、交易對(duì)手股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股東名稱以及國(guó)籍，如無，可暫用實(shí)際控制人、CEO、法人等代替）
E.可以向客戶提供涉及我-行反洗錢政策的書面材料
最新試題
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)可供選擇，甲隊(duì)每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊(duì)每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了的第一天算起。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
BANCS是一個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請(qǐng)問共需要（）場(chǎng)。
河道上有A、b 兩個(gè)碼頭相距540公里，在同一時(shí)刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個(gè)小時(shí)，甲到達(dá)A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時(shí)，乙游輪的靜水速度是42公里/小時(shí)，水流速度是（）公里/小時(shí)。
十八屆三中全會(huì)之后，國(guó)家對(duì)事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
尾箱實(shí)行錢賬分管、雙人管庫、雙人運(yùn)鈔、換人復(fù)核。