單項(xiàng)選擇題龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí),對該客戶的交易進(jìn)行過濾,不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指()。

A.對公客戶黑名單
B.對公客戶白金名單
C.對公客戶白名單
D.對公客戶黃金名單


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最新試題

簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票,由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1千元的罰款;持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。

題型:判斷題

辦理上門收款業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持的原則()。

題型:多項(xiàng)選擇題

龍江銀行借記卡具備的主要功能有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀信通業(yè)務(wù)的賬戶信息,供客戶及時(shí)掌握相關(guān)信息之用,可作為記賬憑證和法律依據(jù)。

題型:判斷題

重要空白憑證要按順序出售、使用,不得使用、出售作廢過期憑證,不得跳號(hào)使用、出售重要空白憑證。

題型:判斷題

通存通兌特殊業(yè)務(wù)范圍包括()。

題型:不定項(xiàng)選擇

定活兩便儲(chǔ)蓄存款100元起存,多存不限、可以部分支取,存期不限。

題型:判斷題

我.行單位活期存款統(tǒng)一按人民銀行規(guī)定的計(jì)息范圍和利率計(jì)息,按結(jié)息日掛牌公告的活期存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

通知存款存期內(nèi)如遇利率調(diào)整,分段計(jì)息。

題型:判斷題

柜員發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或假幣,必須換人復(fù)點(diǎn)或核對,待確認(rèn)后及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并填制《現(xiàn)金差錯(cuò)通知單》。

題型:判斷題