單項(xiàng)選擇題對(duì)“客戶服務(wù)-查凍扣密掛-賬戶查凍扣”(BBOSCZ0020)交易進(jìn)行優(yōu)化,金融服務(wù)中心清分類型新增(),當(dāng)柜面處理由法院發(fā)起的凍結(jié)或扣劃業(yè)務(wù),強(qiáng)制掃描(),在錄入完成后進(jìn)行資料完整性的校驗(yàn),如有缺失將進(jìn)行退件處理。

A.凍結(jié)(扣劃)通知書(shū)
B.裁定書(shū)或決定書(shū)
C.執(zhí)法人員證件


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢是各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及每位員工的共同責(zé)任。各部門、各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)各自條線和機(jī)構(gòu)反洗錢工作的合規(guī)性負(fù)首要責(zé)任,嚴(yán)格遵循()原則。

A.誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)
B.首問(wèn)負(fù)責(zé)制
C.誰(shuí)違規(guī)誰(shuí)負(fù)責(zé)
D.誰(shuí)上報(bào)誰(shuí)負(fù)責(zé)

最新試題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程,超過(guò)()個(gè)月有效期后,客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶,則需重新發(fā)起審批流程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二代KEY默認(rèn)密碼為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí),交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司的資金可投資于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于需要申請(qǐng)減免收費(fèi)項(xiàng)目的,應(yīng)將填寫(xiě)的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請(qǐng)表”經(jīng)分行()、()審批通過(guò)后上報(bào)至分行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報(bào)總行??傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面收到二代支付來(lái)帳信息,經(jīng)核實(shí)需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常,復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”,原因?yàn)橘~戶戶名中包含()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付,針對(duì)提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題