A.銀行可委托任何第三方識(shí)別客戶身份，監(jiān)管對(duì)第三方的條件無(wú)要求。
B.在為單位職工辦理批量開立帳戶的業(yè)務(wù)時(shí)，如銀行在與單位簽署的協(xié)議中明確規(guī)定由單位對(duì)其職工按照監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別，在單位未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，由單位對(duì)監(jiān)管機(jī)關(guān)承擔(dān)責(zé)任。
C.在為單位職工辦理批量開立帳戶的業(yè)務(wù)時(shí)，如銀行在與單位簽署的協(xié)議中明確規(guī)定由單位對(duì)其職工按照監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別，在單位未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，銀行可要求單位承擔(dān)違約責(zé)任。
D.銀行委托第三方識(shí)別客戶身份時(shí)，第三方應(yīng)具備監(jiān)管所規(guī)定的條件。

A、有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書
B、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書（人民法院應(yīng)出具凍結(jié)存款裁定書）
C、有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
D、有權(quán)機(jī)關(guān)的介紹信

A.如甲未帶乙的存折，則銀行可比照一次性金融交易的客戶身份識(shí)別規(guī)定對(duì)甲進(jìn)行客戶身份識(shí)別，通過(guò)核對(duì)甲的身份證件，登記其身份基本信息，留存其身份證件復(fù)印件。
B.如甲攜帶乙的身份證件及存折，則銀行除核對(duì)乙的身份證件外，還應(yīng)核對(duì)甲的身份證件，并登記甲的姓名、聯(lián)系方式、身份證件或身份證明文件的種類、號(hào)碼。
C.無(wú)需采取客戶身份識(shí)別措施。
D.僅在需核對(duì)乙的有效身份證件

A.能證明第三方已經(jīng)采取符合法律、法規(guī)及監(jiān)管要求的客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施；
B.第三方為其提供客戶信息，不存在法律、技術(shù)等方面的原因；
C.銀行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，能立即獲得第三方提供的客戶信息，還可在必要時(shí)從第三方獲得的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件或影印件；
D.由于委托第三方識(shí)別客戶時(shí)，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施的，依法由銀行承擔(dān)責(zé)任，因此，銀行與第三方簽署的協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定第三方在客戶身份識(shí)別中的責(zé)任。

A.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.終止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.作為可疑交易報(bào)告