A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B、對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
C、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。
E、履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。

A、客戶在辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時，柜員要采取合理的方式切實履行客戶身份識別義務，確?？蛻艋旧矸菪畔⒌恼鎸嵧暾?、合法有效，同時要注意了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
B、嚴禁以任何形式掩飾、隱瞞資金流向，利用多頭開戶套取大額現(xiàn)金，
C、嚴禁鈔不離柜轉賬等方式造成交易線索中斷，規(guī)避監(jiān)督的做法。
D、從防洗錢、防搶劫、防詐騙的角度引導客戶采用非現(xiàn)金結算，糾正用現(xiàn)偏好。
E、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。

A、職業(yè)情況
B、經(jīng)營背景
C、交易目的
D、交易性質
E、資金來源

A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉賬洗錢。
D、利用進出口貿易洗錢。
E、騙稅洗錢。