A.柜員辦理非本人業(yè)務(wù)
B.代客戶簽名、設(shè)置、重置、輸入密碼
C.代客戶申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備，如網(wǎng)銀U盾或令牌、密碼信封、支付密碼器等
D.代客戶申請(qǐng)、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)

A.個(gè)人和機(jī)構(gòu)定期存款到期后，不直接提取或劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)定期賬戶里
B.個(gè)人和機(jī)構(gòu)的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的定期存款
C.個(gè)人和機(jī)構(gòu)的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息轉(zhuǎn)為該客戶在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的一個(gè)賬戶里的活期存款
D.客戶資金在個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中的幣種轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
D.企業(yè)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款

A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.建立客戶身份資料和交易紀(jì)錄保存制度
C.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
D.執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度

A.金融機(jī)構(gòu)對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份要進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記
B.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取封存措施。
C.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢(qián)工作信息予以保密
D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份