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A.尾零結(jié)匯或轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
C.外幣卡境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
D.境外卡通過自助設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔和境內(nèi)卡境外使用購匯還款

A.電子版資信證明
B.網(wǎng)點(diǎn)打印
C.線下寄送

A.應(yīng)付款
B.應(yīng)收款
C.預(yù)付款
D.預(yù)收款

A.金庫主任
B.副主任
C.執(zhí)行主任
D.以上都不對(duì)

A.客戶分層分類識(shí)別評(píng)價(jià)
B.一個(gè)班子兩支隊(duì)伍統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
C.可疑資金流向
D.營(yíng)運(yùn)管理抓日常抓基礎(chǔ)抓存量

A.客戶身份識(shí)別
B.代理及一次性業(yè)務(wù)
C.反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.可疑資金流向

A.客戶身份識(shí)別
B.強(qiáng)化盡職調(diào)查
C.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
D.異常交易人工上報(bào)處理

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)
B.客戶可疑交易數(shù)據(jù)處理
C.網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查任務(wù)反饋
D.異常交易人工上報(bào)處理

A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性

A.外幣清算處理中心的清算服務(wù)費(fèi)
B.代理結(jié)算銀行的渠道費(fèi)
C.代理結(jié)算銀行的賬戶管理費(fèi)
D.代理結(jié)算銀行的過賬費(fèi)