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A.集團執(zhí)行聯(lián)合國、中國、美國、歐盟以及海外機構(gòu)營業(yè)所在地的制裁規(guī)定。對聯(lián)合國安理會、中國之外的其他制裁規(guī)定，分A、B、C三級控制
B.凡列入A級控制的國家，不得提供任何金融服務(wù)
C.凡列入B級控制的國家，不得提供中國境外服務(wù)或涉及制裁發(fā)布國因素的金融服務(wù)
D.凡列入C級控制的國家，不得提供涉及制裁發(fā)布國因素的金融服務(wù)
E.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部負責名單的分級，并進行動態(tài)調(diào)整；負責按照制裁規(guī)則對例外進行解釋和審批
A.盡職調(diào)查要求中提到的合同、發(fā)票等業(yè)務(wù)背景資料
B.單證類業(yè)務(wù)的全套單據(jù)
C.企業(yè)信息查詢結(jié)果，制裁名單或負面消息名單的篩查結(jié)果，查詢船舶信息、航線信息的記錄
D.審批流轉(zhuǎn)記錄
最新試題
甲、乙、丙三個車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。
尾箱實行錢賬分管、雙人管庫、雙人運鈔、換人復(fù)核。
某學校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個小時，甲到達A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負責”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
公司召開年度總結(jié)大會，各分公司的負責人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
分管現(xiàn)金實物操作的崗位（人員）須與負責現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。