A.填寫居民涉稅聲明
B.客戶柜外清確認(rèn)，授權(quán)查詢征信
C.系統(tǒng)自動(dòng)返填申請(qǐng)信息
D.柜員選擇申請(qǐng)產(chǎn)品，申請(qǐng)表錄入
E.打印申請(qǐng)表，客戶確認(rèn)后簽名

A.初次識(shí)別和持續(xù)識(shí)別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)類客戶
B.境外人士開立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易
C.境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)
D.境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)

A.客戶要求變更姓名、國籍、手機(jī)號(hào)、身份證件或身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限的
B.持續(xù)識(shí)別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

A.開立個(gè)人賬戶
B.特殊業(yè)務(wù)
C.信用卡專項(xiàng)分期業(yè)務(wù)
D.其他我*行規(guī)定的業(yè)務(wù)

A.客戶身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對(duì)禁止類客戶，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時(shí)按《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告
C.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)類客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.境外人士開立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易的，開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查