A.初次識別和持續(xù)識別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險類客戶
B.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易
C.境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)
D.境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)
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A.客戶要求變更姓名、國籍、手機號、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限的
B.持續(xù)識別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
A.開立個人賬戶
B.特殊業(yè)務(wù)
C.信用卡專項分期業(yè)務(wù)
D.其他我*行規(guī)定的業(yè)務(wù)
A.客戶身份證件或身份證明文件不在有效期內(nèi)的，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易
B.對禁止類客戶，拒絕建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生交易，并及時按《中國農(nóng)業(yè)銀行涉及制裁業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進行報告
C.對高風(fēng)險類客戶開展加強型盡職調(diào)查
D.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易的，開展加強型盡職調(diào)查
A.初次識別
B.持續(xù)識別
C.加強型盡職調(diào)查
D.盡職調(diào)查
A.客戶身份識別
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.制裁名單管理
最新試題
個人掌銀明細(xì)導(dǎo)出功能，每天支持導(dǎo)出（）次。
中國農(nóng)業(yè)銀行社?？ǖ腂IN號段是（）。
網(wǎng)點注冊掌銀，客戶自助添加了名下其他借記卡，轉(zhuǎn)賬限額是（）元。
自助注冊掌銀的轉(zhuǎn)賬限額為（）萬。
中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，新發(fā)卡收取的工本費不高于（）元。
中國農(nóng)業(yè)銀行個人掌銀渠道自主查詢個人信用報告。每位客戶查詢次數(shù)每天限1次，每月不超過3次，每年不超過（）次，查詢不收取費用。
客戶首次購買中國農(nóng)業(yè)銀行理財，該產(chǎn)品的發(fā)行機構(gòu)是“中國農(nóng)業(yè)銀行”，那么簽約和風(fēng)險測評的渠道可以是（）。
“個人網(wǎng)銀-轉(zhuǎn)賬-單筆轉(zhuǎn)賬”功能的付款方支持網(wǎng)點注冊的借記卡、準(zhǔn)貸記卡和活期結(jié)算賬戶。其中，活期結(jié)算賬戶支持中國農(nóng)業(yè)銀行和跨行轉(zhuǎn)賬。
掌銀渠道修改短信通知手機號會向客戶（）當(dāng)前使用掌銀的手機號發(fā)送驗證碼。
（）元以上的定期存單、雙利豐存單、通知存款存單、禮儀存單書面掛失后，需在三天后才能補辦憑證（此情況為中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，具體情況建議客戶與網(wǎng)點核實）。