單項選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶交易量突增等嫌疑跡象時,立即進(jìn)行實地調(diào)查;暫時扣留商戶清算款項,待調(diào)查確認(rèn)為非欺詐交易后,再行清算,可有效防范哪類風(fēng)險()

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、惡意倒閉風(fēng)險


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4.單項選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險
D、持卡人信用風(fēng)險

5.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險中,易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶類型有()

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓(xùn)班
D、手機(jī)專賣店

最新試題

不良貸款通過()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時,首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項選擇題

縣級行社對不良貸款責(zé)任人賠償款項應(yīng)設(shè)()管理,用于歸還相應(yīng)不良貸款。

題型:單項選擇題

承諾事項實行()。

題型:單項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個工作日。

題型:單項選擇題

對信貸問責(zé)終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些?()

題型:多項選擇題

上級管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的,要嚴(yán)格問責(zé),由檢查部門移交同級()按照相關(guān)規(guī)定及程序追究有關(guān)人員責(zé)任。

題型:單項選擇題

貸款發(fā)放公示期間,如有人提出書面質(zhì)疑,()部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型:單項選擇題

對于個人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項選擇題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)實行問責(zé)終身制,即縣級行社根據(jù)貸款()等崗位信息確定貸款第一責(zé)任人,只要責(zé)任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作,不論其單位、崗位、職務(wù)等是否變動,均需承擔(dān)終身責(zé)任。

題型:單項選擇題