A.實體企業(yè)
B.互聯(lián)網(wǎng)公司
C.影子銀行
D.銀行及其他金融機(jī)構(gòu)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.匯出匯款未審核申請書
B.個人匯兌未認(rèn)真審核匯款人的有效身份證明
C.信匯、票匯的簽字不符合有權(quán)簽字權(quán)限的規(guī)定
D.未及時將來證通知經(jīng)辦行客戶
A.信息科技組織架構(gòu)和制度建設(shè)不合理
B.信息資源安全性保障不力，容易遭受破壞
C.員工素質(zhì)不符合崗位要求
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定性不夠
A.未及時將來證通知經(jīng)辦行和客戶
B.客戶未提交正本信用證即辦理信用證項下交單
C.未按有關(guān)規(guī)定及國際慣例審核信用證項下出口單據(jù)
D.未按規(guī)定整理、保管檔案，造成單據(jù)和委托書缺失
A.客戶證書未雙人及時發(fā)放給客戶
B.對違反常規(guī)涉嫌套取現(xiàn)金交易未及時監(jiān)控
C.辦理書面掛失未填寫相關(guān)申請書
D.申請人提供虛假資料欺詐
A.未與委托單位簽訂委托協(xié)議，客戶授權(quán)委托書未經(jīng)本人簽字
B.對批量入賬的未進(jìn)行筆數(shù)和金額的核對
C.賬務(wù)處理不及時，占用客戶資金
D.客戶信息管理風(fēng)險，有隨意泄露客戶信息的現(xiàn)象
最新試題
《湖北省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件防控工作量化考核辦法》建立內(nèi)控制度中，要考核信貸條線的是（）。
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引根據(jù)（）制定。
商業(yè)銀行指定部門專門負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險管理體系的實施，包括（）。
依照《湖北省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法》，縣（市）行社轄內(nèi)發(fā)生涉案金額超過200萬元經(jīng)濟(jì)案件的，給予（）等紀(jì)律處分。
全面風(fēng)險管理應(yīng)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的要求，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理各項業(yè)務(wù)，適時（）等。
巴塞爾委員會提出銀行公司治理應(yīng)遵循的原則包括（）。
根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求，各條線要加強風(fēng)險防控，下列各項屬于資金運營條線的風(fēng)控要點的是（）。
《湖北省農(nóng)村信用社不良貸款管理辦法》規(guī)定，貸款辦理借新還舊必須同時滿足（）條件。
銀行公司治理指引中強化監(jiān)事會的監(jiān)督職能中的規(guī)定內(nèi)容包括（）。
下列關(guān)于投資類資產(chǎn)的分類，說法正確的是（）。